7 Dấu hiệu nhận biết sàn Forex Lừa đảo ở Việt Nam hiện nay

1. 7 Dấu hiệu nhận biết sàn Forex Lừa đảo ở Việt Nam hiện nay

1.1. Sàn cam kết lợi nhuận siêu khủng

Theo nhận định từ các chuyên gia với các sàn cam kết mang lại lợi nhuận cao, không có rủi ro hoặc rủi ro thấp thì hầu hết là lừa đảo. Nhiều nhà đầu tư kêu cứu đến cơ quan chính quyền vì ban đầu họ cũng trót dại nghe theo những lời đường mật của người tư vấn. Một bức tranh màu hồng, một thị trường quá hoàn hảo trong mắt họ bây giờ chỉ còn phảng phất mùi lừa đảo. Cái kết đắng chứ không dễ dàng như họ tưởng

Theo những điều tra ban đầu từ những sàn chứng khoán hay sàn giao dịch tiền điện tử, sàn ngoại hối Forex trái phép bị đánh sập hoặc tự sập thì đều có những sự tiếp cận chung nhất đến các con mồi là nạn nhân. Họ bắt đầu chỉ ta những cuộc gọi, tin nhắn qua mạng xã hội với những lời mời gọi : “ San A cho phép bạn kiếm lợi nhuận khủng, hơn 5% số tiền vốn/ ngày, giao dịch lệnh theo sát bởi chuyên gia, có bảo hiểm vốn, không lo mất mát. Hoặc “Nạp tài khoản 100 triệu, lợi nhuận lến đến 210 triệu mỗi tháng”

Chưa kể đến việc mời gọi thông qua group zalo, facebook, telegram. Những người tư vấn rất biết cách để tạo sự hưng phấn cho nhà đầu tư mau mau bỏ tiền.  Họ phơi bày những sự giả dối về trader giỏi X Y Z chỉ tham gia sàn chưa đầy 3 tháng mà đã tậu xe sang, nhà biệt thư, mua được bao nhiêu lô đất mặt phố. Nhà đầu tư không kiểm chứng thông tin vẫn tin rằng đó mình vẫn có thể giống họ.

Trong khi đó là người được trả tiền để quảng cáo thương mại trắng trợn, tâng bốc hình ảnh quá trớn để tạo niếm tin cho những người ôm giấc mộng giàu sang chỉ trong chớp mắt. Đúng tư tưởng không làm mà vẫn có ăn quá dễ dàng đã khiến liên tiếp nhiều người sa vào bùn lầy của danh vọng mà sàn giao dịch lừa đảo đã mở đường cho họ.

1.2. Thông tin về sàn không rõ ràng

Các sàn giao dịch dởm hiểu rằng bọn họ ở trong tối nên khó mà để lộ bộ mặt giả tạo. Bởi theo chuyên gia, nhà đầu tư sẽ có rất ít thậm chí là không có thông tin lẫn kiến thức đủ để mà kiếm chứng được những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán này có thực sự được hoạt động liêm chính hay không.

Sẽ dễ để trader nhận biết ngay từ đầu khi sàn không có website chính thống hoặc nếu có thì những thông tin được nêu trên website cũng rất lờ mờ. Hoặc chỉ tìm thấy toàn những hình ảnh quảng cáo quá đà mà không có sự nghiêm chỉnh nào trong giấy tờ.

1.3. Sàn không được cấp giấy phép hoặc giấy phép giả mạo

Đồng thời, sàn giao dịch lừa đảo hoạt động ngang nhiên không giấy phép, không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Thậm chí có nhiều sàn công bố có giấy phép của tổ chức A B C nhưng nhà đầu tư cũng rất mịt mờ trong việc đó thực sự là cơ quan nào. Đã phát hiện ở sàn lừa đảo giấy phép họ trưng bày thực sự không liên quan gì đến lĩnh vực forex, tiền kỹ thuật số hay chứng khoán cả.

Họ đã lấy được những giấy phép không liên quan này nhờ những thủ thuật nào đó rồi cứ quảng cáo rầm rộ trong khi nhà đầu tư mặc định giấy phép nào cũng giống nhau. Chưa tính những trường hợp sàn giả mạo giấy phép của tổ chức uy tín. Ngang nhiên công khai và cam kết với nhà đầu tư nhưng sau khi sự việc vỡ lỡ.

Mọi người cần hiểu rõ rằng việc một sàn Forex được cấp phép bởi cơ quan uy tín  chắc chắn hoạt động sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Tuyệt đối không có vấn đề lộng hành, ăn trắng tài khoản của trader. Cho nên, tốt nhất mọi người đừng vội tin ngay những hình ảnh hay website của sàn vì đây hoàn toàn là những thứ có thể giả mạo rất dễ dàng.

1.4. Sàn không rút được tiền

Một sàn giao dịch thật thì sẽ có những biến động về tỉ giá, lên xuống có lời lỗ với biên độ thị trường nhưng chắc chắn nhà đầu tư vẫn sẽ rút được tiền. Dẫu có nhiều sàn dù cố gắng và cam kết tính thanh khoản tốt nhưng vẫn có sự trục trặc nghẽn lệnh rút tiền.

Nhưng cuối cùng, chỉ là vấn đề khó rút tiền chứ không phải là không thể rút. Bởi theo ghi nhận hầu hết nhà đầu tư đều nhận cùng một kết quả bị khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút được tiền. Như vậy, việc nạp vào thì dễ rút ra thì khó đã là một báo hiệu chính xác về một sàn Forex lừa đảo

1.5. Sàn không hỗ trợ chuyển sàn như cam kết

Việc đầu tư cũng là một quyền tự do của một trader. Do vậy, sàn Forex thường có chính sách cho phép chuyển sàn. Theo đó, nhân viên tư vấn hoặc bộ phận chăm sóc KH phải có những sự hỗ trợ kịp thời để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chuyển sàn của nhà đầu tư.

Tuy nhiên vẫn không ít nhà đầu tư khóc than với cơ quan chính quyền khi họ cần hỗ trợ làm thủ tục chuyển sàn thì nhân viên tư vấn công kích, buông lời tục tĩu và “gạ gục” tài khoản của trader sau đó.

1.6. Sàn có nhiều đánh giá tiêu cực

Chắc chắn bản thân nhà đầu tư cũng đã từng lọ mọ trên các diễn đàn hay các hội nhóm review sàn Forex để thu thập các thông tin về sàn lừa đảo. Mặc dù sẽ có những hội nhóm được có admin là nhân viên của một sàn Forex dởm tạo ra để lôi kéo người tham gia và luôn nói tốt về sàn đó. Tuy nhiên với những hội nhóm cả trăm ngàn thành viên thì tỷ lệ mọi người có thể đặt niềm tin là rất cao

Những hội nhóm này sẽ có ban điều hành pages và lọc các thông tin chính xác. Có thể một hai trader phàn nàn về sàn lừa đảo thì chưa tất đáng để tin. Nhưng khi có quá nhiều người cùng đồng tình sàn Forex đó lừa đảo, lên tiếng tố cáo mạnh mẽ. Và họ có nêu lên những trải nghiệm cũng như những bằng chứng không rút tiền được, bị nhân viên tư vấn ham dọa, chửi bới, v.v thì ắt hẳn mọi người nên rút kinh nghiệm cho chính mình

1.7. Sàn thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch

Nếu đã vận hành theo công nghệ điện tử gặp các vấn đề đặt lệnh, thao thác gặp sự cố cũng có thể là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một sàn giao dịch hoạt động đàng hoàng họ sẽ không để tình trạng này diễn ra thường xuyên. Sàn Forex thật sẽ có đội ngũ chuyên viên với kinh nghiệm chuyên môn cao để sửa các lỗi gieo lệnh không nhận bởi hệ thống giúp trader vào lệnh mượt mà sau chỉ vài phút.

Ngược lại, sàn Forex dởm thì chả quan tâm đến vấn đề này là bao. Thậm chí, sự cố kỹ thuật không xảy ra một cách chủ quan như mọi trader vẫn nghỉ. Đó là khi sàn Forex cố tình tạo nên sự cố cốt để làm hao hụt tài khoản của trader. Rõ ràng, một khi các đối tượng xấu này đã có mưu đồ chiếm đoạt tài sản của trader từ trước nên đã có những thủ thuật can thiệp tạo nên trục trặc việc ôm lệnh thường ngày.

VTV, các trang báo chính thống congan.com.vn, tuoitre.vn, thanhnien, vnexpress,… đã từng đưa tin cảnh báo một số sàn có dấu hiệu lừa đảo, đã bị sập như: busstrade, Hitoption, bofxcoin, liber, Golden, easy, lion group,….

2. Tiêu chí chọn sàn giao dịch uy tín chính thống

Chốt lại, bên dưới là tất cả các tiêu chí một trader cần cân nhắc để chọn sàn Forex uy tín:

• Thành lập đã một khoảng thời gian và có lịch sử hoạt động tốt
• Được cấp phép hoạt động từ những tổ chức uy tín như: CFTC (Hoa Kỳ), FSA (Anh), ASIC (Úc), , FAC (Anh), BaFIN (Đức), NFA (Hoa Kỳ)
• Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, vốn hóa thị trường cao
• Cơ chế nạp, rút tiền, chuyển sàn rõ ràng minh bạch
• Đa dạng các gói tài khoản và thường xuyên có các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho tài khoản mới, bonus cho tài khoản cũ
• Cung cấp nhiều các sản phẩm giao dịch như tiền điện tử, chứng khoán, vàng bạc kim loại, v.v…
• Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, bộ phận chăm sóc KH chu đáo
• Chính sách chia lợi nhuận cho đối tác ổn định qua các năm
• Biểu phí hợp lý, được niêm yết rõ ràng
• Sàn có mã giao dịch trên sàn chứng khoán nước ngoài

Xem chi tiết: Top 10 Sàn Forex Uy Tín Nhất

3. Người mới chơi Forex cần lưu ý những gì

Những trader chân ướt chân ráo rất cần lưu tâm những điều sau để tài khoản không cháy túi chỉ sau một hôm gia nhập thị trường Forex:

• Cẩn thận trong bước đầu lựa chọn sàn Forex uy tín, không xuôi theo lời mời gọi mỡ để miêng mèo
• Nên nạp một phần trong số tiền nhàn rỗi chứ không phải toàn bộ, phải để dành cho các trường hợp khẩn cấp khác
• Không tin tưởng vào các khóa học ngắn hạn với chuyên gia giảng dạy không đáng tin cậy
• Giấc mộng đổi đời từ Forex là có thật nhưng không phải một sớm một chiều, người mới cần phải cố gắng rất nhiều
• Nên tận dụng tài khoản demo để thử nghiệm những kiến thức đã tích góp trước khi sẵn sàng trade bằng tiền thật
• Không tin tưởng tuyệt đối vào một người hướng dẫn nào hay đưa cả tài khoản để họ quản lý hoặc trade giúp
• Giữ bình tĩnh, kiên nhẫn có chính kiến của riêng mình, không xao động trước quá nhiều thông tin hỗn tạp mà phải lựa chọn để phân tích
• Lựa chọn một sản phẩm giao dịch mà bạn nắm rõ các thông tin để trade trước, không nên lấn sân quá nhiều sản phẩm mà sàn cung cấp
• Cập nhật liên tục những biến động của thị trường và những kiến tức mới về ngành nghề đang đầu tư để không bị tụt lại phía sau
• Đầu tư chấp nhận rủi ro nhưng biết dừng lại đúng lúc, nếu cháy túi không nên tiếp tục sa lầy bằng cách gỡ gạc khi tâm lý không ổn định
• Không tồn tại một công thức cụ thể nào từ Forex, đừng cố tìm nó mà hãy lấp đầy vốn hiểu biết của bạn trước
• Chủ động trong cách đầu tư và tiên phong chọn ra các tiêu chí, phương pháp của riêng mình

Trên đây là bài viết 7 dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo để giúp nhà đầu tư khai sáng trước khi nạp tiền vào bất kì sàn Forex nào. Dẫu biết đầu tư ắt có rủi ro. Nhưng vẫn nên vào lệnh ở sàn thật vì nếu chẳng may hệ thống hoạt động cố tình gian trá để nhà đầu tư cháy túi thì cũng chẳng biết kêu oan ở đâu.